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公告日期: 2022-04-27裕同科技 (002831.sz)

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公告日期：2022-04-27

中信證券股份有限公司

關(guān)于深圳市裕同包裝科技股份有限公司

《2021 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的核查意見(jiàn)

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 6 號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》等有關(guān)規(guī)定，中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市裕同包裝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“裕同科技”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)及持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，經(jīng)審慎核查裕同包裝盒印刷，就公司《2021 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

一、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作情況

（一）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的范圍

公司按照風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則、重要性原則確定納入評(píng)價(jià)范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

納入本次內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍的主要單位包括：

深圳市裕同包裝科技股份有 亳州市裕同印刷包裝有限公司 深圳市裕雅科技有限公司限公司

蘇州裕同印刷有限公司 裕同印刷包裝（印度）私人有 陜西裕鳳包裝科技有限公司

限公司

香港裕同印刷有限公司 昆山裕錦環(huán)保包裝有限公司 印尼裕同包裝科技有限公司

許昌裕同印刷包裝有限公司 重慶裕同印刷包裝有限公司 陜西西鳳艾特包裝有限公司

成都市裕同印刷有限公司 合肥市裕同印刷包裝有限公司 宜賓市裕同環(huán)保科技有限公

司

東莞市裕同包裝科技有限公 惠州印想科技有限公司 深圳裕同互感智能科技有限

司 公司

越南裕同印刷包裝有限公司 湖南裕同印刷包裝有限公司 上海裕同云創(chuàng)科技有限公司

嘉藝(上海)包裝制品有限公 深圳市裕同精品包裝有限公司 深圳德晉精密科技有限公司司

煙臺(tái)市裕同印刷包裝有限公 平陽(yáng)裕同包裝科技有限責(zé)任公 深圳裕創(chuàng)聯(lián)合包裝供應(yīng)鏈有

司 司 限公司

武漢艾特紙塑包裝有限公司 九江市裕同印刷包裝有限公司 湖北艾特包裝有限公司

深圳云創(chuàng)文化科技有限公司 江蘇裕同包裝科技有限公司 三河市同雅漢紙印刷有限公

司

瀘州裕同包裝科技有限公司 廣西裕同包裝材料有限公司 東莞市裕雅科技有限公司

東莞市裕同印刷包裝有限公 蘇州永承包裝印刷有限公司 貴州印想包裝科技有限公司

司

武漢市裕同印刷包裝有限公 天津圖文方嘉印刷有限公司 武漢艾特投資有限公司

司

貴州裕同包裝科技有限公司 明達(dá)塑膠科技（蘇州）有限公 越南裕華包裝科技有限公司

司

越南裕展包裝科技有限公司 金華市裕同印刷包裝有限公司 蘇州昆迅包裝技術(shù)有限公司

深圳市君楹供應(yīng)鏈管理有限 江蘇德晉塑料包裝有限公司 三河市裕同印刷包裝有限公

公司 司

深圳市方氏華泰印刷有限公

司

納入評(píng)價(jià)范圍的單位資產(chǎn)總額占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額的 99%，營(yíng)業(yè)

收入合計(jì)占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入總額的 99%。

公司內(nèi)部控制業(yè)務(wù)和事項(xiàng)涵蓋了公司治理、組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源政策、企業(yè)文化、社會(huì)責(zé)任、信息溝通、內(nèi)部審計(jì)、反舞弊、主要控制措施、重點(diǎn)控制活動(dòng)（含信息披露、募集資金、對(duì)外投資、投資理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、貨幣資金、財(cái)務(wù)報(bào)告、對(duì)子公司的控制、銷售與收款、采購(gòu)與付款、生產(chǎn)與質(zhì)量管理、資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目管理等環(huán)節(jié)）等。

上述納入評(píng)價(jià)范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營(yíng)管理的主要方面，不存在重大遺漏。

（二）具體評(píng)價(jià)結(jié)果闡述

1、治理結(jié)構(gòu)

公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章的要求裕同包裝盒印刷，建立了規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。

股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事、管理層分別按其職責(zé)行使表決權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)。股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，通……

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